(12/04/2018 - 02:55:00)
Trước những cảnh báo của các cơ quan quản lý về rủi ro liên quan tới đồng Bitcoin, các loại tiền ảo (gọi chung là tiền ảo) và những nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới loại tiền này.
Công ty iFan bị tố sử dụng một loại tiền ảo, biến tướng dưới hình thức bán hàng đa cấp để lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng (Ảnh: Internet)
Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, các cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo, những nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm, như: rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo… vì tiền ảo có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.
Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia.
Do đó, để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo, mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời tăng cường điều tra và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua tiền ảo, hoạt động phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.
Hai Bộ Công Thương và Công an phải phối hợp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái pháp luật trên các website, ứng dụng thương mại điện tử.
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương đề xuất, hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, xử lý đối với tiền ảo, tài sản ảo; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc nghiên cứu thực tiễn, thông lệ quốc tế, đề xuất biện pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO).
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc người dân tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo. Không đưa các thông tin gây tâm lý bất lợi về tiền ảo, Bitcoin.
Với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được giao, phải chỉ đạo các Sở, ngành trực thuộc tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo, đặc biệt là hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản; tuyên truyền, cảnh báo trên địa bàn để nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro, hệ lụy liên quan tới việc mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo.
- Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 (14/03/2023 - 02:27:13)
- Ra mắt Đặc san "10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam” (25/10/2022 - 09:44:28)
- Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (25/10/2022 - 09:34:27)
- Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội họp trực tuyến 10 ngày (21/10/2021 - 08:34:07)
- Tuổi trẻ Thủ đô ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” (09/03/2020 - 08:19:45)
- Thi đua khen thưởng phải góp phần đưa đất nước có bước tiến mới (20/02/2020 - 10:22:41)
- Quốc hội điều chỉnh Bộ luật Lao động (sửa đổi) (25/11/2019 - 02:22:33)
- Khai mạc giải bóng đá Hội Nhà báo Hà Nội mở rộng năm 2019 (14/10/2019 - 07:27:55)
- Người dân huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi (12/09/2019 - 08:59:22)
- Thu gần 500 đơn vị máu từ Ngày hội hiến máu “Sống đẹp vì cộng đồng” (19/07/2019 - 09:32:30)
- Từ 1/7: Hàng triệu lao động thụ hưởng 5 chính sách tiền lương, việc làm mới (26/06/2019 - 02:16:51)
- Trao thưởng đột xuất cho các cá nhân phá chuyên án 110 nghìn viên ma túy (29/03/2019 - 06:45:09)
- Dấu ấn 5 năm thành lập Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (28/03/2019 - 02:28:09)
- Lễ hội Singapore 2019 được tổ chức lần đầu tiên tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (25/03/2019 - 07:14:06)
- Tuyên dương mười Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 (20/03/2019 - 02:40:38)
- Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
- Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
- Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội họp trực tuyến 10 ngày
- Ra mắt Đặc san "10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam”
- Hôm nay, 3.500 thanh niên Thủ đô nhập ngũ
- Khai mạc Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2017
- Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp
- Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh các công trình trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
- Trường PT Dân tộc Nội trú Hòa Bình kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
- Việt Nam tham gia tích cực tại Hội nghị G20
- Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm và trao Huân chương cho Binh chủng Đặc công
- Giữ nguyên mức 6 tháng điều chỉnh giá điện 1 lần
- Khai mạc Hội nghị ASEM về giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững
- Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV
- TP Hồ Chí Minh tuyên dương 34 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo công nhân lao động
- Hiện còn 17 triệu người dân chưa tham gia thẻ bảo hiểm y tế
- Ngày mai, khai mạc Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC
- Từ 31/3, chính thức cho phép hoạt động kinh doanh cá cược
- Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất.
- Thủ tướng chỉ thị chấm dứt nhận ôtô từ doanh nghiệp tặng