Trong suốt một thời gian dài theo dõi sau khi nhận được đơn thư từ công dân, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra. Theo đó, Đội 2 thuộc Phòng CSĐTTP&TTQLKT được giao nhiệm vụ bí mật theo dõi mọi động thái của hai đối tượng này.

Ngày 18/2, các chiến sỹ Đội 2 đã tóm gọn "hai bóng hồng": Nguyễn Thị Thanh Thủy (43 tuổi, trú phường Hà Huy Tập) và Hồ Thị Năng (40 tuổi, trú xã Nghi Phú, cả hai đều có hộ khẩu tại Thành phố Vinh, Nghệ An) khi đang lưu trú tại Bắc Giang.

Sau khi tra tay vào còng số 8, hai đối tượng Thủy và Năng đã được CA tỉnh Nghệ An di lý về trại giam công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Sáng 19/2, lực lượng Đội 2 Phòng CSĐTTP và TTQLKT, đã khám xét nhà riêng của Thủy và Năng nhưng không thu được giấy tờ nào liên quan.

 
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung do Thủy làm giám đốc với chức năng: hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm. Tuy nhiên, không hiểu làm ăn thế nào nhưng Thủy đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.

Cuối cùng Thủy tiếp tục đổi tên Công ty Thủy Chung thành Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Kim Liên. Với “cái mác” một công ty lớn và có thêm người bạn chí cốt là Hồ Thị Năng, Thủy lợi dụng sự quen biết của nhiều lãnh đạo cấp cao trong tỉnh đi lừa đảo khắp nơi. Cũng trong thời gian này, Công ty Hồng Thái Sít có một loạt dự án, biệt thự lớn tại Cửa Lò nhưng đã bị UBND tỉnh Nghệ An tước giấy phép.

Nhờ mối quan hệ “tốt” với một số lãnh đạo, Thủy đã tiếp cận những dự án dang dở của Công ty Hồng Thái Sít và bắt đầu thực hiện lừa đảo một số cơ quan chức năng nhằm để mua lại tài sản trên đất, nhưng đã bị từ chối vì không đủ năng lực. Tuy nhiên, “đã đâm lao phải theo lao”, phải thực hiện ý đồ trên. Thông quan mối quen biết của Hồ Thị Năng nên Thủy tiếp tục huy động vốn của một số người nhẹ dạ với lời hứa trả lãi suất cao ở thành phố Vinh, huyện Đô Lương...

Chưa dừng lại ở đó, Thủy và Năng tiếp tục “chiêu bài” dùng những mảnh đất đẹp từ dự án biệt thự tại Cửa Lò có từ 5-9 tỷ đồng nhằm huy động vốn và để tạo lòng tin cho những người nhẹ dạ. Tháng 10/2011, Thủy đã ký hợp đồng với những người cho vay các khu đất này. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy trả nợ, các con nợ đến đòi thì Thủy hứa hẹn sau khi khu biệt thự du lịch hình thành sẽ bán cho họ giá ưu đãi.

Cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra, bằng chiêu thức trên Thủy đã huy động và chiếm đoạt của người dân hàng trăm tỷ đồng. Biết không thể trả nổi số tiền lớn trên và thường xuyên bị con nợ đòi nên Thủy và Năng đã lẩn trốn khắp nơi. Và thành phố cuối cùng mà hai bóng hồng này lẩn trốn là thành phố Bắc Giang.
 
Trao đổi với PV Dân trí chiều 19/2, Thiếu tá Thái Bá Toàn - Đội phó Đội 2 - Phòng CSKT CA tỉnh Nghệ An cho biết, ngay từ năm 2010 Thủy đã có dấu hiệu huy động vốn trái phép. Theo đó, Thủy đã dùng nhiều thủ thuật để qua mặt một số cơ quan chức năng. Nhưng với chiêu tiếp cận được dự án của Hồng Thái Sít nên Thủy đã đi "lòe", lừa đảo nhiều người .

“Sau khi Thủy và Năng bị bắt, hai đối tượng này không có một tài sản nào đáng giá trên người. Thậm chí còn phải nhịn đói, quần áo cũng không kịp thay. Theo tố cáo của 3 người cụ thể thì Thủy và Năng đã lừa 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, cộng thêm các thủ đoạn khác thì số tiền mà Thủy lừa đảo lên đến hơn 200 tỷ đồng" , Thiếu tá Thái Bá Toàn cho biết.

(Theo Dân Trí)